股票代码：000541(A股) 股票简称：佛山照明(9.690, 0.14, 1.47%)(A股) 公告编号：2017-004
200541(B股) 粤照明B(6.160, 0.06, 0.98%)(B股)
佛山电器照明股份有限公司关于转让青海佛照锂能源开发有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本公司将以18981.76万元的价格转让本公司持有的佛照锂能源38%的股权给潜在的交易对方，本次交易事项还需交易对方履行相应的决策审批程序，交易能否成功，仍存在不确定性。本次交易完成后，本公司不再持有佛照锂能源的股权。
2、本次股权转让事项不属于关联交易或重大资产重组事项，公司董事会将按照相关规定，根据最终交易产生的利润决定是否需要将此股权转让事项提交股东大会审议。
一、交易概述
1、为了降低对外投资风险，盘活公司存量资产，集中资源发展主营业务，本公司将以18981.76万元的价格转让本公司持有的青海佛照锂能源开发有限公司(以下简称“佛照锂能源”)38%的股权。本次交易完成后，本公司不再持有佛照锂能源股权。
2、2017年1月19 日公司召开第八届董事会第十二次会议，会议以同意 9票，反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于转让青海佛照锂能源开发有限公司股权的议案》。 公司独立董事对本次股权转让事项依法发表了独立意见，独立董事认为：公司已从2012年开始逐步清理退出与新能源电动车有关的投资项目，公司此次转让佛照锂能源股权符合公司的实际情况，有利于公司降低对外投资风险，盘活公司存量资产，集中资源发展主营业务，符合公司及全体股东的利益。本次交易的决策程序和表决程序合法合规，交易定价依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意转让公司持有的佛照锂能源38%的股权。
3、公司董事会将按照相关规定，根据最终交易产生的利润决定是否需要将此股权转让事项提交股东大会审议。
4、本次股权转让事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次股权转让事项还需潜在的交易对方履行相应的决策审批程序，交易能否成功，仍存在不确定性。
二、交易对方基本情况
由于目前交易对方还未确定，无法披露交易对方基本情况。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：青海佛照锂能源开发有限公司
2、注册地址：西宁经济开发区金桥路36号科技孵化大厦4楼6407号
3、法定代表人：钟信才
4、注册资本：10,000万元
5、主营业务：盐湖卤水资源的综合开发利用
6、股东结构：
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7、佛照锂能源其他股东已放弃优先受让权。本公司持有的佛照锂能源38%的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
8、最近一年及一期主要财务数据
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四、涉及股权转让事项的其他安排
本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁等相关事项。
五、股权转让的目的和对公司的影响
公司当初合资设立佛照锂能源是为了布局新能源纯电动车产业链，为公司增加新的利润增长点。该公司成立后，只以投资公司的形式体现，即以专利技术和现金出资方式入股青海盐湖蓝科锂业股份有限公司(以下简称“蓝科锂业”)，目前佛照锂能源持有蓝科锂业 16.91 %的股权，本公司因此间接持有蓝科锂业6.4258 %的股权。除此投资项目外，佛照锂能源没有其他生产经营业务。因缺乏相关的技术与经验，公司已从2012年开始逐步清理退出与新能源电动车有关的投资项目，为了降低对外投资风险，盘活公司存量资产，集中资源发展主营业务，董事会同意将公司所持有的佛照锂能源38%股权对外转让。
六、其他
由于本次交易事项还需交易对方履行相应的决策审批程序，本次股权转让能否成功，还存在未知数。敬请广大投资者理性投资。本公司将根据交易事项进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事意见。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
2017年1 月 19日
(关键字：青海佛照 锂能源)
